![\"La](\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/guatemala-las-denuncias-por-lavado-de-dinero-y-financiamiento-del-terrorismo-registraron-un-aumento-en-marzo-de-2026.jpg\")
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En Guatemala<\/b>, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registr\u00f3 una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE)<\/b> reportando un incremento tanto en el n\u00famero de Personas Obligadas<\/b> registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio P\u00fablico<\/b>. <\/p>\n
Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas<\/b> elev\u00f3 los montos denunciados y reflej\u00f3 una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Bolet\u00edn Mensual de Estad\u00edsticas sobre la Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\nEl monto de dinero denunciado y la cantidad de personas involucradas se incrementaron en marzo de 2026<\/h2>\n
En el \u00faltimo mes registrado, la IVE denunci\u00f3 Q1,706.5 millones de quetzales<\/b>, lo que represent\u00f3 un aumento de Q528.9 millones<\/b> respecto a febrero, seg\u00fan datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas se\u00f1aladas en estas denuncias creci\u00f3 de 320 a 490 involucrados<\/b> en marzo; adem\u00e1s, se sumaron 26 nuevas denuncias<\/b> en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el a\u00f1o.<\/p>\n
Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio P\u00fablico por la IVE se increment\u00f3: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023<\/b>, Q9,133.3 millones en 2024<\/b>, Q15,967.2 millones en 2025<\/b> y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026<\/b>, de acuerdo con registros p\u00fablicos. <\/p>\n
En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el n\u00famero de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la din\u00e1mica de fiscalizaci\u00f3n e investigaci\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto al an\u00e1lisis de actividad reciente, la IVE<\/b> indic\u00f3 que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras<\/b>, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra super\u00f3 con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512<\/b>) y febrero (18,339<\/b>) de 2026, seg\u00fan datos oficiales.<\/p>\n
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Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO)<\/b> ante la IVE, de las cuales 1,584 correspond\u00edan a Personas Obligadas Financieras (POF)<\/b> y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF)<\/b>. En tan solo un mes, la cantidad de POF aument\u00f3 en 0.3%<\/b> y las PONF en 0.1%<\/b> respecto al 28 de febrero de 2026.<\/p>\n
El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS)<\/b> a la IVE en el primer trimestre del a\u00f1o, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevenci\u00f3n y control del delito financiero.<\/p>\n
Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspecci\u00f3n directa de la Superintendencia de Bancos<\/b> \u2014bancos, cooperativas, compa\u00f1\u00edas de seguros\u2014 as\u00ed como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyer\u00edas, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.<\/p>\nAsistencia interinstitucional y supervisi\u00f3n basada en riesgos<\/h2>\n
La IVE<\/b>, en el marco de sus atribuciones legales, atendi\u00f3 480 requerimientos de informaci\u00f3n<\/b> formulados por el Ministerio P\u00fablico y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboraci\u00f3n en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025<\/b>, 1,718 en 2024<\/b> y 1,798 en 2023<\/b>.<\/p>\n
En cuanto a extinci\u00f3n de dominio, la Intendencia remiti\u00f3 al Ministerio P\u00fablico 6 informes<\/b> en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales<\/b>. La cooperaci\u00f3n interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen il\u00edcito, seg\u00fan lo previsto en la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio.<\/p>\n
El modelo adoptado por la IVE es la supervisi\u00f3n basada en riesgos<\/b>, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada. <\/p>\n
As\u00ed, se optimiza la asignaci\u00f3n de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposici\u00f3n, lo que se traduce en una supervisi\u00f3n administrativa enfocada en la prevenci\u00f3n y la detecci\u00f3n temprana dentro del sistema financiero y empresarial.<\/p>\n
Las estad\u00edsticas publicadas por la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiograf\u00eda del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el pa\u00eds, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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