![\"Los](\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cayo-una-organizacion-acusada-de-emitir-facturas-truchas-el-fraude-fiscal-supero-los-400-millones.jpg\")
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La Justicia detuvo a al menos<\/b> cuatro personas<\/b> y secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n, computadoras, oro y dinero en una serie de allanamientos realizados en la provincia y Ciudad de Buenos Aires por una causa de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa.<\/b><\/p>\n
Seg\u00fan informaron fuentes oficiales, el operativo se llev\u00f3 a cabo durante este jueves, luego de una denuncia de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)<\/b> sobre la existencia de una organizaci\u00f3n dedicada a la confecci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de facturas truchas.<\/p>\n
El expediente lo tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N\u00b02 de San Isidro, con la intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda N\u00b01 de San Isidro.<\/p>\n
Concretamente, la investigaci\u00f3n se origin\u00f3 por una alerta sobre una contribuyente que hab\u00eda declarado movimientos econ\u00f3micos que no coincid\u00edan con la actividad registrada.<\/b><\/p>\n
A partir de esa pista, la Direcci\u00f3n Regional Neuqu\u00e9n de la DGI detect\u00f3 una posible red de \u201cusinas\u201d<\/b> de facturaci\u00f3n falsa en el rubro de venta de art\u00edculos de relojer\u00eda, joyer\u00eda y fantas\u00eda<\/b>. El monto total facturado por estas usinas habr\u00eda superado los 400 millones de pesos<\/b>.<\/p>\n
Durante la investigaci\u00f3n, los organismos hallaron m\u00e1s contribuyentes con perfiles similares. Las conexiones entre las distintas personas investigadas se establecieron por coincidencias en direcciones IP de las transacciones hechas con sus claves fiscales, domicilios, correos electr\u00f3nicos y tel\u00e9fonos informados ante ARCA.<\/p>\n
En ese marco, la Justicia orden\u00f3 intervenciones telef\u00f3nicas y allanamientos en domicilios para reunir pruebas sobre las maniobras denunciadas.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial, en los operativos fueron detenidos cuatro personas, que ser\u00edan los organizadores de la asociaci\u00f3n investigada<\/b>.<\/p>\n
En los domicilios allanados, adem\u00e1s, las autoridades secuestraron computadoras, celulares, pen drives, lingotes de oro, dinero en efectivo y un rifle de aire comprimido.<\/b><\/p>\n
Los procedimientos contaron con la participaci\u00f3n de casi 50 funcionarios de la DGI, entre inspectores y abogados, junto a efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina.<\/p>\n
Las fuentes consultadas por este medio detallaron que la investigaci\u00f3n contin\u00faa bajo reserva y no se descartan nuevas medidas en el expediente.<\/p>\n
En abril del a\u00f1o pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N\u00b05 de San Mart\u00edn conden\u00f3 a Adalberto Hugo Ceriotti<\/b> y Mario Daniel Hosain<\/b> a tres a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo<\/b> por formar parte de una organizaci\u00f3n que vend\u00eda facturas truchas.<\/p>\n
Esa causa llev\u00f3 m\u00e1s de diez a\u00f1os de investigaci\u00f3n y determin\u00f3 que ambos colaboraron con 39 empresas para evadir impuestos<\/b>, generando un perjuicio multimillonario al Estado.<\/span><\/p>\n El tribunal consider\u00f3 probado que entre 2005 y 2010, Ceriotti y Hosain armaron una estructura estable dedicada a facilitar la evasi\u00f3n impositiva usando documentaci\u00f3n falsa. Las maniobras se basaban en la creaci\u00f3n de \u201cusinas de facturaci\u00f3n\u201d, es decir, empresas o personas de escasos recursos que prestaban su nombre para emitir comprobantes ap\u00f3crifos a cambio de un porcentaje del monto facturado.<\/b><\/p>\n Ceriotti, abogado de Salto, era quien dise\u00f1aba y supervisaba la arquitectura jur\u00eddica de estas usinas, coordinando la creaci\u00f3n de sociedades simuladas desde su estudio jur\u00eddico. Hosain, analista de sistemas de Ciudad Jard\u00edn, se encargaba del aspecto tecnol\u00f3gico y comercial, ofreciendo abiertamente \u201csoluciones impositivas\u201d a empresas interesadas en reducir su carga tributaria, cobrando una comisi\u00f3n de entre el 7% y el 9%.<\/b><\/p>\n Durante la investigaci\u00f3n, se comprob\u00f3 que los condenados ofrec\u00edan servicios de \u201cventa de facturas\u201d para presentar ante la AFIP. El perjuicio fiscal calculado super\u00f3 los 50 millones de pesos<\/b> de la \u00e9poca, aunque actualizado a valores actuales esa cifra trepar\u00eda a m\u00e1s de 22.000 millones de pesos<\/b>. ARCA tambi\u00e9n actu\u00f3 como querellante en la causa.<\/p>\n El tribunal determin\u00f3 que Ceriotti y Hosain fijen domicilio, se presenten y no salgan del pa\u00eds hasta que la sentencia quede firme. Adem\u00e1s, desestim\u00f3 el pedido de ARCA para quitarle la matr\u00edcula de abogado a Ceriotti por diez a\u00f1os, al considerar que ese planteo no estaba suficientemente fundamentado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Justicia detuvo a al menos cuatro personas y secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n, computadoras, oro y dinero en una serie de allanamientos realizados en la provincia y Ciudad de Buenos Aires por una causa de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa. 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