Chaco<\/b><\/i><\/span>, enfrentan un proceso judicial tras la incautaci\u00f3n de 357 millones de pesos<\/b> ocultos en una camioneta <\/b>que se dirig\u00eda desde Chaco hacia la ciudad de Buenos Aires.<\/p>\nSe trata de la primera formalizaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n por intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos con participaci\u00f3n societaria<\/b> en la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
El caso, intervenido por la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista (Santa Fe), involucra medidas de alcance patrimonial y restricciones personales<\/b> que buscan asegurar la disponibilidad de bienes y la sujeci\u00f3n de los imputados al proceso, seg\u00fan comunicaron desde el portal Fiscales.gob.ar<\/i>.<\/p>\n
El juez de garant\u00edas Aldo Mario Alurralde<\/b> dict\u00f3 un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos<\/b>, adem\u00e1s de ordenar el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad durante 180 y 90 d\u00edas respectivamente, a fin de garantizar posibles penas, decomisos e indemnizaciones.<\/p>\n
Estas medidas afectan tanto a los imputados como a la sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos, dos de cuyos socios figuran entre los acusados.<\/p>\n
El operativo que desencaden\u00f3 la investigaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 28 de marzo de 2025<\/b> en la Ruta Nacional N\u00b011<\/b>, a la altura de El Timb\u00f3, cuando efectivos de Gendarmer\u00eda Nacional<\/b> detuvieron un Toyota Corolla Cross conducido por F.E.V.<\/b>. <\/p>\n
Los gendarmes detectaron \u201cirregularidades estructurales\u201d <\/b>en el interior y, tras notificar a la fiscal\u00eda de turno, revisaron el veh\u00edculo en presencia judicial y hallaron compartimentos modificados donde se escond\u00edan billetes por un total de 357.210.000 pesos<\/b>.<\/p>\n
Apremiado por la situaci\u00f3n, F.E.V. les dijo a los agentes: \u201cPor favor, no quiero que me rompan la camioneta, d\u00e9jenme mostrarles c\u00f3mo se quita<\/b>\u201d. Y al retirar las piezas del tablero, quedaron al descubierto los compartimientos donde estaban ocultos los fajos de dinero, que se encontraban distribuidos detr\u00e1s de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido<\/b>, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios.<\/p>\n
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<\/p>\n
La audiencia que formaliz\u00f3 la imputaci\u00f3n tuvo lugar el 27 de febrero de 2026, encabezada por el fiscal Roberto Salum<\/b> y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda<\/b>. All\u00ed se detall\u00f3 que la empresa intervenida serv\u00eda de pantalla para el traslado sistem\u00e1tico de efectivos<\/b>, con operaciones reiteradas sin el respaldo de actividad comercial que justificara la frecuencia de viajes a provincias como Corrientes, Entre R\u00edos y Buenos Aires<\/b>.<\/p>\n
Seg\u00fan concluy\u00f3 la investigaci\u00f3n encabezada por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, entre 2024 y 2025 <\/b>los acusados realizaron de manera continua la compra y venta de d\u00f3lares y euros sin la correspondiente autorizaci\u00f3n<\/b>, vali\u00e9ndose de la estructura societaria y asignando apariencia de legitimidad a fondos cuyo origen no pudo ser acreditado. <\/p>\n
Durante un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia, la presencia de maquinaria para conteo de billetes<\/b>, recibos, pagar\u00e9s y llaves de distintos veh\u00edculos fue incorporada como prueba de la operatoria financiera clandestina.<\/p>\n
La estrategia de los imputados inclu\u00eda la preconstituci\u00f3n de un documento notarial, una \u201cautorizaci\u00f3n para el uso de autom\u00f3vil y administraci\u00f3n de dinero\u201d, fechada el 20 de marzo de 2025 y con un l\u00edmite declarado de 800 millones de pesos<\/b>. Este recurso, descripto por el fiscal Salum<\/b> durante la audiencia, pretend\u00eda simular legitimidad en caso de que el traslado fuera detectado por las autoridades.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n identific\u00f3 a P.M.T<\/b> como propietario del veh\u00edculo e integrante de la empresa, mientras que el conductor oficiaba de nexo con los clientes, contactados a trav\u00e9s de comunicaciones telef\u00f3nicas y atendidos en oficinas de la empresa de repuestos. El cuarto implicado, C.E.F<\/b>, fue se\u00f1alado por coautor\u00eda en el delito de lavado de activos.<\/p>\n
En respuesta a la magnitud y complejidad del expediente \u2014caracterizado por la multiplicidad jurisdiccional y la sofisticaci\u00f3n de la maniobra\u2014, el magistrado Alurralde concedi\u00f3 un plazo de un a\u00f1o para el desarrollo de la investigaci\u00f3n<\/b>, autorizando la totalidad de medidas probatorias y restrictivas propuestas por la fiscal\u00eda. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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