Evasión millonaria de empresas de cereales de Entre Ríos

EVASIÓN MILLONARIAEVASIÓN MILLONARIA
Según el comunicado, la maniobra fue desarticulada tras una investigación que permitió determinar que los montos evadidos superan los $40 millones por la falta de liquidación de impuestos.

Una investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) desarticuló una millonaria maniobra de evasión fiscal por unos $ 40 millones. Fue en la provincia de Entre Ríos y las defraudadoras serían dos empresas cerealeras.

La pesquisa de la DGI, que depende de la AFIP, permitió realizar cuatro allanamientos e identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico que trabajaba de manera coordinada.

Fuentes de la AFIP informaron que los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Apropiación indebida de tributos

Estos procedimientos fueron operativizados en forma conjunta por la DGI-AFIP y Gendarmería Nacional.

Evasión millonaria

Evasión millonaria

Entre otras maniobras advertidas se encuentran la apropiación indebida de tributos. Esto se establece en el artículo 4 del Nuevo Régimen Penal Tributario (establecido en el art. 279 de la Ley 27.430).

Las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí.

El ABC Rural



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